Ngày 27/11, diễn ra phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Các bị cáo gồm Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 24 người liên quan.
Báo Tiền Phong thông tin, tại phiên tòa, công tố đưa ra cáo trạng với bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá công an TP. HCM) khác với kết luận điều tra trước đây.
Cáo trạng trước đó cho rằng, ông Nguyễn Hồng Ánh bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và trong thời gian điều tra đã “không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn”. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị “xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử”.
Tuy nhiên, sau lần điều tra bổ sung, ông Ánh bất ngờ nhận tội. Theo Báo Kiến Thức, cáo trạng mới cho rằng, tháng 1/2008, cựu Trung tá Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình cho vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này gồm: Căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 đất ở quận Phú Nhuận, quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định. Sau đó, ông Bình đồng ý cho ông Ánh vay trong thời hạn 12 tháng.
Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB. Thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB ngày 24/1.
Đến 26/1/2010, ông Ánh trả 100 lượng vàng, cùng ngày DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng từ ngày 28/1.
Hai người đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng tại DAB, còn ông Bình chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng.
Cựu Trung tá đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.900 lượng vàng tại DAB. Ngày 30/8/2018, vợ của ông này đã nộp 500 triệu đồng chơ cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho chồng.
Ông Nguyễn Hồng Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, vào ngày 24/11/2017, sau đó di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra.
Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á hơn 3.608 tỷ đồng, trong đó phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn giúp Vũ “nhôm” mua gần 13% cổ phần của DAB, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.
Thế Tam (Tổng hợp)
Nguồn https://www.dkn.tv/trong-nuoc/cuu-trung-ta-cong-an-tat-toan-khong-hon-1-900-luong-vang-tai-dong-a-bank.html
No comments:
Post a Comment