Bạn đọc Nguyễn Ngọc Mai (SN 1989, Từ Sơn, Bắc Ninh) gửi đơn đến page Nhà báo điều tra tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 27 tỉ đồng) của chị Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978; Hộ khẩu thường trú: Tổ 30, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Chỗ ở hiện tại: Phòng 0607, tòa S2 Chung cư Season avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).
Nội dung đơn như sau:
Làm sổ đỏ giả, hành vi chiếm đoạt gần 30 tỷ khá rõ nhưng vì sao Nguyễn Thị Phương Lan ( Hộ khẩu thường trú: Tổ 30, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Chỗ ở hiện tại: Phòng 0607, tòa S2 Chung cư Season avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa bị xử lý? Có sự khó hiểu nào trong kết luận của công an Hà Nội về vụ việc này hay không?
Xin dẫn nguyên văn lá thư kêu cứu của nạn nhân – người đang sống trong những ngày cùng cực đau khổ vì bị lấy mất gần 30 tỷ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020
ĐƠN TỐ CÁO (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Phương Lan)
Kính gửi: Page Nhà báo điều tra
Họ và tên tôi: Nguyễn Ngọc Mai Sinh ngày: 24/11/1989
Chứng minh nhân dân số: 125277238
Ngày cấp: 16/09/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh
Hộ khẩu thường trú: Doi Sóc, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2205, tòa S2 Chung cư Season avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
Sau một thời gian chờ đợi thông tin điều tra từ đội số 7 – Công An Hà Nội , có địa chỉ ở số 7 Thuyền Quang, Hà Nội về hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Phương Lan đối với tôi, tôi thật sự thấy vô vọng nên quyết định tìm đến các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông để kêu cứu. Vì số tiền gần 30 tỷ mà tôi bị lừa đảo nó thật sự gây cho cuộc sống của tôi những bi kịch mà nếu không mạnh mẽ tôi chỉ có nước quyên sinh.
Tôi xin trình bày sự việc của tôi như sau:
Tôi quen và Nguyễn Thị Phương Lan có quen biết nhau từ năm 2018. (Nguyễn Thị Phương Lan sinh ngày 26/05/1978; Căn cước công dân số: 034178001356 Ngày cấp: 23/06/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư; Hộ khẩu thường trú: Tổ 30, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Chỗ ở hiện tại: Phòng 0607, tòa S2 Chung cư Season avenue, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).
Tôi với Lan là hàng xóm của nhau. Lan có tiếp cận với tôi và nói với tôi Lan là Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc. Lan cho tôi biết Công ty Lan có nhiều dự án đầu tư như: các suất ngoại giao, căn shophouse, các dự án chung cư, tour du lịch, vé máy bay…và hiện tại đang cần người hợp tác đầu tư thêm vốn cho để phát triển hơn. Lan rủ tôi đầu tư cùng và thỏa thuận tôi sẽ là người cung cấp vốn và huy động vốn cho Lan, còn Lan sẽ thông qua các mối quan hệ của bản thân hiện tại để tìm các cơ hội đầu tư, khi gọi vốn từ tôi Lan sẽ tính toán và báo rõ “thời gian cần sử dụng vốn, số vốn cần sử dụng, sử dụng vào mục đích gì và lợi nhuận dự tính chia được là bao nhiêu, lợi nhuận tối thiểu chắc chắn được là bao nhiêu”. Vậy nên ngày 02/01/2019,Tôi và Lan có ký Biên bản thỏa thuận góp vốn để cùng nhau đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, để chứng minh những cam kết về tính xác thực của các dự án đầu tư cũng như cam kết của bản thân về lợi nhuận, ngày 16/01/2019 Lan chủ động mang thế chấp cho tôi sổ đỏ thửa đất số 128, tờ bản đồ số 26 tại thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 478406 để đảm bảo nghĩa vụ của Lan theo Biên bản thỏa thuận góp vốn Lan đã ký với tôi ngày 02/01/2019.
Do tin tưởng Lan nên từ ngày 02/01/2019 đến hết ngày 02/08/2019 tôi đã chuyển cho Lan tổng số tiền là 32.743.300.000 VNĐ (Ba hai tỷ, bảy trăm bốn ba triệu, ba trăm nghìn đồng), thông qua ba hình thức là chuyển tiền qua số tài khoản của Lan, chuyển tiền qua số tài khoản được Lan chỉ định, nhờ người thân chuyển tiền cho Lan và đưa tiền mặt cho Lan, để Lan đứng ra đầu tư làm Tour du lịch, buôn vé máy bay, đặt cọc các căn Shophouse của VinCity Gia Lâm, dự án Bim Phú Quốc, Vin Phú Quốc, Vin Cầu Rào Hải Phòng… và cuối cùng là cùng Lan góp vốn mua mặt bằng để cùng làm ăn kinh doanh. Cụ thể, số tiền góp liên quan tới việc cùng mua mặt bằng để làm ăn kinh doanh là:
- Đầu tư 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) mua kiốt đối diện sảnh cửa Casino Phú Quốc với mục đích dùng để kinh doanh.
- Đầu tư 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) mua 2,3 ha đất trong Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh tại phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.
12.000.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ đồng) góp để mua hai mặt bằng trên là một phần tiền lợi nhuận thu được sau các vụ đầu tư theo Lan thông báo mà tôi được hưởng và số còn lại là tiền lợi nhuận cũng như tiền phải trả cho số vốn huy động. Vì xác định làm ăn lâu dài với nhau nên số lợi nhuận liên quan tới nguồn tiền huy động chúng tôi thỏa thuận tôi sẽ đứng ra chi trả còn Lan giữ luôn số tiền 12 tỷ kia không đẩy trả lại cho tôi nữa để tiện việc nộp tiền cho chủ đầu tư của hai khu mặt bằng trên. Và thực tế, tôi đã phải bán nhiều tài sản cá nhân đi để có thể chi trả đúng hẹn cho các khoản tiền huy động, tất cả những việc này tôi đều thông báo cho Lan và cũng nhiều lần Lan cùng tôi đi đến tận nhà của chủ sở hữu các nguồn tiền huy động để chi trả bằng tiền mặt hoặc để khất chậm trả.
Từ tháng 1/2019 tới ngày 27/9/2019, tổng số tiền tôi nhận lại được từ Lan bao gồm: Tiền đầu tư gốc Lan trả lại tôi, tiền lợi nhuận phải trả cho người thứ ba liên quan tới món tiền huy động, tiền Lan nhờ tôi nhận và chuyển giúp Lan cho bạn Lan là: 20.386.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ, ba trăm tám sáu tỷ đồng).
Từ cuối tháng 4/2019 Lan bắt đầu chậm thanh toán các món tiền đầu tư cho tôi rồi thường xuyên đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả lại tiền cũng như thường xuyên tắt máy rồi sau đó đưa ra nhiều lý do để bao biện. Vì còn có tiền huy động liên quan tới nhiều người khác nên tôi đề nghị Lan cùng bay vào Nha Trang để bán miếng đất Lan thế chấp cho tôi hoặc làm thủ tục vay ngân hàng bằng miếng đất đó để lấy tiền thanh toán cho các khoản huy động tránh ảnh hưởng tới niềm tin và uy tín nhưng Lan luôn đưa ra nhiều lý do để khất lần như: “Sắp tới chị định xây dựng nhà hàng trên miếng đất đó”, “có người đang hỏi mua và đã đăt cọc rồi, bán sẽ được tầm 16.000.000..000 VNĐ …”. Thêm vào đó, việc chuyển nhượng các bất động sản, mặt bằng sang tên công ty tôi để tiện cho việc kinh doanh như đã thỏa thuận trước đó cũng liên tục bị Lan trì hoãn mặc dù Lan là người chủ động yêu cầu tôi cung cấp các giấy tờ liên quan tới cá nhân và công ty để Lan chuyển đổi tên và chỉ tới đầu tháng 8/2019 khi không thể liên lạc được với Lan cũng như nhận thấy dấu hiệu gia đình Lan di chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà cùng khu tôi ở thì tôi mới thực sự nghi ngờ và âm thầm tìm đến Công ty cổ phần Tư vấn Nguyên Thực làm thủ tục kiểm tra xác minh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 478406 mà Lan đưa cho tôi ngày 16/01. Đến ngày 04/10/2019 Công ty cổ phần Tư vấn Nguyên Thực đã gửi tôi “Kết quả tư vấn xác thực” số 26439/2019/XT.NT thì tôi được biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 478406 là giấy tờ giả, chữ ký trên giấy được làm giả bằng phương pháp tô đồ và dấu trên giấy được in bằng phương pháp kỹ thuật số. Sau khi nhận được kết quả trên tôi có để lại tin nhắn thông báo và trách Lan về việc cố tình lừa tôi, sau khi không thể quanh co được nữa, Lan đã nhận đó là cuốn sổ đỏ giả.
Ngày 09/10/2019 Lan có ký cho tôi “Biên bản Xác nhận nợ” trong đó Lan xác nhận tính đến ngày 09/10/2019 tổng số nợ mà Lan nợ tôi là 27.041.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu đồng), bao gồm tiền gốc tôi chuyển đầu tư, tiền tôi đứng ra thanh toán cho bên thứ 3 và tiền lợi nhuận Lan chiếm dụng và 02 căn hộ (mỗi căn diện tích 45m2) mà chủ đầu tư của 02 dự án Vincity Gia Lâm và Vin Phú Quốc tặng cho khách hàng đầu tư. “Biên bản Xác nhận nợ” này do tôi và Lan thỏa thuận rồi soạn thỏa sau đó được gửi thông qua con gái lớn của Lan và sau khi Lan ký xác nhận Lan gửi lại cho tôi thông qua Grab Taxi. Từ ngày 09/10/2019 đến nay Lan cũng không trả tiền cho tôi cũng như luôn tìm cách tránh tiếp xúc, liên hệ với tôi.
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Nguyễn Thị Phương Lan đã có dự mưu từ trước và dùng thủ đoạn gian dối để tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Lan đã chiếm đoạt của tôi tổng số tiền là: 27.041.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu đồng) và 02 căn hộ (mỗi căn diện tích 45m2) mà chủ đầu tư của 02 dự án Vincity Gia Lâm và Vin Phú Quốc tặng cho khách hàng đầu tư..
Vì vậy, tôi cho rằng hành vi của Nguyễn Thị Phương Lan có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - qui định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Tôi đã làm đơn Tố cáo gửi công an thành phố Hà Nội ngày mùng 3/11/2019, ngày 10/2/2020 Công An thành phố Hà Nội thông báo với tôi hết hạn điều tra lần 1 và gia hạn điều tra tới ngày 11/3/2020. Ngày 11/3/2020, Công An thành phố Hà Nội thông báo cho tôi “ Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm”, nội dung thông báo như sau: “Kết quả giải quyết đơn tố giác trên như sau: Cơ quan CSĐT- CATP đã ra quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký, tài liệu, đã có Công văn đề nghị Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội cung cấp thông tin nhưng chưa có kết quả. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Ngày 11/3/2020, Cơ quan CSĐT- CATP đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 74, đối với tin tố giác nêu trên”.
Vậy, tôi mong cơ quan truyền thông đặt câu hỏi giúp tôi:
1. Lý do gì mà trong cả một thời gian dài như vậy Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội vẫn chưa ra được kết quả giám định chữ viết, chữ ký, tài liệu trong khi Công ty Cổ phần Nguyên Thực là đơn vị có chức năng giám định các loại sổ sách… đã có kết quả giám định bước đầu là cuốn sổ đỏ Nguyễn Thị Phương Lan cung cấp cho tôi là sổ đỏ giả?
2. Lý do gì mà cơ quan CSĐT – CATP không thúc đẩy giải quyết nhanh chóng vụ việc này?
3. Trong trường hợp này, nếu cơ quan CSĐT-CATP không giải quyết được thì không lẽ tôi bị mất một số tiền lớn như vậy ở một đất nước mọi công lý đang được thực thi công nghiêm hay sao?
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.
Kính mong được xem xét và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn.
Người tố cáo/ Nguyễn Ngọc Mai
Theo Page Nhà báo điều tra Pháp luật , Tin trong nước , Xã hội
No comments:
Post a Comment